Algunas personas piensan que son más inteligentes que los demás y que están por encima de la ley. Cometen fraude y evasión fiscal. Si ha sido testigo de tal delito, debe informarlo al Servicio de Impuestos Internos.
El IRS realmente lo alienta a hacerlo, e incluso le da recompensas financieras si su sospecha demuestra ser correcta. Solo puede obtener una recompensa si les proporciona su información personal. De lo contrario, puede permanecer en el anonimato si no busca el dinero.
Lamentablemente, no puede denunciar fraudes al IRS en línea. Solo puede enviarlos por correo o fax con el formulario apropiado según el tipo de fraude. Sin embargo, estos formularios están disponibles en línea en el sitio web oficial del IRS. Siga leyendo si desea conocer los pasos detallados para denunciar el fraude al IRS.
¿Qué son el fraude fiscal y la evasión fiscal?
La evasión fiscal es un delito federal. Es el acto de no presentar declaraciones de impuestos a tiempo, o en cantidades adecuadas. Esto incluye todos los medios ilegales de no pagar los impuestos que una persona le debe al país.
El fraude fiscal consiste en todas las actividades ilegales realizadas con el propósito de disminuir o terminar por completo los impuestos. Tanto las personas como las empresas pueden cometer fraude fiscal. Estos son algunos tipos comunes de fraude fiscal:
- Tener dos conjuntos de registros comerciales, un conjunto oficial oculto y otro falso para el IRS.
- Poner sus gastos personales en la pestaña de gastos comerciales.
- Informar que tiene menos ingresos de los que realmente tiene.
- Ocultar ingresos y activos o transferirlos.
- Hacer diferentes deducciones falsas.
Cómo informar fraude
Siga estos pasos de cerca para reportar diferentes tipos de fraude al IRS.
Obtenga pruebas suficientes del presunto fraude
Debe tener la mayor cantidad de pruebas que pueda encontrar antes de decidirse a enviarlas al IRS. Si fue testigo del fraude con sus propios ojos, intente memorizar todo al respecto y anótelo en alguna parte. En caso de que conozca más testigos, incluya también su información y un medio para contactarlos.
Lo mejor sería tener una copia de un documento que pruebe el fraude. Esto podría ser un extracto bancario si alguien está ocultando sus verdaderos ingresos. Los documentos escritos son mucho mejores que los rumores. En caso de que no tenga estos documentos, pero sepa dónde obtenerlos, informe al IRS.
No desea violar la ley e inmiscuirse en la privacidad de alguien solo para poder probar que es culpable. No entre en su casa, PC, buzón ni nada de eso.
Envíalo al IRS
Para cada tipo de fraude, hay una forma específica que el IRS requiere que envíe. Estos formularios se pueden encontrar en su sitio web. También puede solicitarlos a través de la línea directa del IRS: 800-829-0433. Debe completar el formulario y enviarlo a la dirección que figura en el formulario. Estos son los formularios y para qué tipos de fraudes se utilizan:
- Formulario 3949-A : este formulario se utiliza para denunciar a personas o empresas que desobedecen las leyes fiscales. Esto incluye no informar ingresos, falsificar deducciones o exenciones, sobornos, falsificación y alteración de documentos, evitar pagos de impuestos, no retener y crimen organizado. Una vez que complete el formulario, imprímalo y envíelo a Internal Revenue Service, Fresno, CA, 93888.
- Formulario 14242 : utilice este formulario para denunciar una promoción fiscal abusiva y para quienes lo hacen.
- Formularios 14157 y 14157A : el propósito de este formulario es informar a los preparadores de impuestos o sus compañías por fraude o esquemas impositivos. También puede usarlo para informarlos para alterar o completar su declaración sin su conocimiento.
- Formulario 13909 : use este formulario para informar sobre una organización exenta o una infracción del plan de empleados.
- Formulario 14039 : complete este formulario si sospecha que alguien está utilizando su identidad y su número de Seguro Social. Pueden usar su número para presentar declaraciones de impuestos o para trabajar.
- Formulario 211 : complete este formulario en caso de que desee ser recompensado. Requiere mucha información sobre sus actividades fraudulentas, así como su información personal.
También puede informar la suplantación de identidad al IRS, es decir, si alguien está tratando de imponer el IRS, utilizando correos electrónicos o sitios falsos. Simplemente vaya a la página de IRS Phishing y siga las instrucciones.
Tocar el claxon
En caso de que conozca a una persona o una empresa que esté cometiendo algún tipo de fraude, debe informarlo al IRS. Recuerde que puede permanecer en el anonimato si no quiere que nadie sepa que es un denunciante. En caso de que elija dar sus datos personales, puede recibir una compensación.
Sin embargo, el premio no es gratis porque probablemente deba testificar en la corte. También es posible que tenga que esperar mucho tiempo para que el IRS recoja el dinero y le pague.
